瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2019年1月9日發(fā)出書面通知，于2019年1月17日上午在公司22樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)林耀棠先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，6名董事親自出席會(huì)議，3名董事委托出席會(huì)議。其中，董事孫夢(mèng)蛟委托董事金鐸出席會(huì)議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事楊格、麥志榮均委托獨(dú)立董事紀(jì)建斌出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。經(jīng)審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)2019年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案。(全部9票通過(guò))

2019年經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想：梳理公司戰(zhàn)略、優(yōu)化組織架構(gòu)、打造組織能力、培養(yǎng)引進(jìn)人才，為將公司打造成為領(lǐng)先的生態(tài)環(huán)境服務(wù)商繼續(xù)發(fā)力。計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入60億元，總資產(chǎn)規(guī)模180億元。

二、審議通過(guò)關(guān)于投資惠安縣生活垃圾中轉(zhuǎn)站PPP項(xiàng)目并簽署相關(guān)協(xié)議的議案。(全部9票通過(guò))

同意投資福建省惠安縣生活垃圾中轉(zhuǎn)站PPP項(xiàng)目(具體以BOT方式實(shí)施)。項(xiàng)目包括對(duì)現(xiàn)有16座垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行整合、改造，提升為6座高標(biāo)準(zhǔn)垃圾中轉(zhuǎn)站，以及新建1座高標(biāo)準(zhǔn)地下垃圾中轉(zhuǎn)站，并配套建設(shè)信息管理調(diào)度中心，同時(shí)配套大件垃圾破碎分類等設(shè)施，形成一體化高標(biāo)準(zhǔn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)。項(xiàng)目總轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)模為1650噸/日，總投資約1.58億元，按實(shí)際分期建設(shè)。項(xiàng)目合作期為25年(含2年建設(shè)期)。

公司將成立項(xiàng)目公司(公司股權(quán)占比94.99%)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)等相關(guān)工作。

授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)以上原則簽署相關(guān)協(xié)議并組織實(shí)施后續(xù)工作。

董事會(huì)認(rèn)為：公司已在福建省惠安縣運(yùn)營(yíng)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。本項(xiàng)目實(shí)施后，將實(shí)現(xiàn)有效協(xié)同，形成生活垃圾“中端壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)+末端處理”的一體化運(yùn)營(yíng)管理模式，進(jìn)一步保障惠安垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的原料來(lái)源并能產(chǎn)生一定收益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略方向。

三、審議通過(guò)關(guān)于設(shè)立信息管理部和工程預(yù)結(jié)算部的議案。(全部9票通過(guò))

為進(jìn)一步提升公司信息化和工程預(yù)結(jié)算管理工作專業(yè)化水平，統(tǒng)籌整個(gè)集團(tuán)相關(guān)工作，同意把原辦公室下屬的信息中心和財(cái)務(wù)部下屬的預(yù)結(jié)算中心提升為獨(dú)立部門，設(shè)立信息管理部和工程預(yù)結(jié)算部。

四、審議通過(guò)關(guān)于確定廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用的議案。(全部9票通過(guò))

同意確定廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通特殊合伙)為公司提供2018年度審計(jì)費(fèi)用共為人民幣238萬(wàn)元。

特此公告。

瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2019年01月18日

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