旺能環(huán)境股份有限公司關(guān)于投資蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營項目并設(shè)立新公司的對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江旺能環(huán)保有限公司（以下簡稱“旺能環(huán)?！保┯诮帐盏秸袠?biāo)人蚌埠市城市管理行政執(zhí)法局委托的招標(biāo)代理機構(gòu)國信招標(biāo)集團股份有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》，確認旺能環(huán)保為“蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營項目”（以下簡稱“項目”）的中標(biāo)單位。

具體內(nèi)容詳見公司于2018年11月22日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于PPP項目中標(biāo)的公告》（公告編號：2018-107）。

公司于2018年12月10日召開的第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于投資蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營項目并設(shè)立新公司的對外投資議案》，公司董事會決定由全資孫公司浙江旺能生態(tài)科技有限公司為出資主體對外投資設(shè)立蚌埠旺能生態(tài)科技有限公司（以下簡稱“蚌埠生態(tài)科技”）、蚌埠旺能生態(tài)環(huán)保有限公司（以下簡稱“蚌埠生態(tài)環(huán)保”）（具體以工商行政管理機關(guān)核定的名稱為準）。設(shè)立完成后，由蚌埠生態(tài)科技負責(zé)蚌埠市餐廚廢棄物特許經(jīng)營項目的融資、設(shè)計、建設(shè)、運行、維護和移交工作；由蚌埠生態(tài)環(huán)保負責(zé)蚌埠市污泥處理特許經(jīng)營項目的融資、設(shè)計、建設(shè)、運行、維護和移交工作。

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在公司董事會對外投資審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、對外投資基本情況

（一）項目基本情況：

1、項目名稱：蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營項目

2、項目合作模式：BOT模式

3、項目特許期：本項目合作期限為30年

4、項目總投：約為2.5億元

5、項目處理內(nèi)容：餐廚廢棄物處理規(guī)模為200噸/天，污泥處理量428噸/天。

6、旺能環(huán)保與招標(biāo)人蚌埠市城市管理行政執(zhí)法局及招標(biāo)代理機構(gòu)國信招標(biāo)集團股份有限公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）擬設(shè)立新公司基本信息

1、公司名稱：蚌埠旺能生態(tài)科技有限公司

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

3、注冊資本：叁仟陸佰萬圓整

4、注冊地址：安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)李樓鄉(xiāng)生活垃圾衛(wèi)生填埋場

5、法定代表人：李學(xué)海

6、經(jīng)營范圍：垃圾（除危險廢棄物）、污泥廢棄物處置；環(huán)保能源技術(shù)研發(fā)、利用及技術(shù)服務(wù)、城市垃圾清潔、收集、運輸服務(wù)及相關(guān)環(huán)保服務(wù)；環(huán)保設(shè)備設(shè)施的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

7、出資比例：浙江旺能生態(tài)科技有限公司以貨幣方式出資，占注冊資本的100%

以上信息均為暫定內(nèi)容，最終以工商行政管理機關(guān)核定為準。

（三）擬設(shè)立新公司基本信息

1、公司名稱：蚌埠旺能生態(tài)環(huán)保有限公司

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

3、注冊資本：肆仟叁佰捌拾萬圓整

4、注冊地址：安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)李樓鄉(xiāng)生活垃圾衛(wèi)生填埋場

5、法定代表人：李學(xué)海

6、經(jīng)營范圍：污泥處置及污泥處理產(chǎn)物、能源化產(chǎn)品銷售；污泥處置技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；污泥處置設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢。城市垃圾清潔、收集、運輸服務(wù)及相關(guān)環(huán)保服務(wù)；環(huán)保設(shè)備設(shè)施的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

7、出資比例：浙江旺能生態(tài)科技有限公司以貨幣方式出資，占注冊資本的100%

以上信息均為暫定內(nèi)容，最終以工商行政管理機關(guān)核定為準。

三、對外投資對公司的影響

公司本次對外投資新設(shè)公司具體負責(zé)當(dāng)?shù)丨h(huán)保項目投資及開發(fā)、建設(shè)、運營等相關(guān)業(yè)務(wù)，符合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于增加公司餐廚垃圾處理規(guī)模及污泥處置規(guī)模，增強公司在固廢處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合實力，提高公司未來營業(yè)收入。本項目的實施，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不會因該項目的實施而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭以及業(yè)務(wù)依賴的情形。本項目對公司2018年度經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生較大影響，但項目的實施對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營業(yè)績提升產(chǎn)生積極影響。

四、對外投資風(fēng)險分析

1、目前尚未與采購人簽訂正式的合同，合同簽訂及合同具體條款尚存在一定不確定性。

2、本次對外投資設(shè)立新公司，還需按規(guī)定的程序辦理注冊登記手續(xù)，尚存在核準風(fēng)險。

3、項目公司成立后可能面臨運營管理、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險。

公司將完善其法人治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運行，明確項目公司的經(jīng)營策略，建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的控制監(jiān)督機制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

4、項目前期籌建和建設(shè)期間，受制于多方面的不確定性因素，存在項目審批遲緩和建設(shè)延誤，不能按計劃進度實施項目的風(fēng)險；項目運營期間存在餐廚垃圾與污泥供應(yīng)量不足，資源化產(chǎn)品不能有效銷售，餐廚垃圾與污泥處置服務(wù)費不能及時收取以及國家產(chǎn)業(yè)、稅收政策變化的風(fēng)險。

五、備查文件

1、第七屆董事會第十五次會議

旺能環(huán)境股份有限公司董事會

2018年12月10日

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